Auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch? Bitcoin setzt seine Monster-Rallye fort und nähert sich $19.000

Posted on 21. November 2020 in Bankwesen

Die größte Krypto-Währung kam zum ersten Mal seit fast drei Jahren ziemlich nahe an die 19.000-Dollar-Schwelle heran und nährte damit die Hoffnung der Krypto-Enthusiasten, dass die Bitcoin ihren letzten Rekord übertreffen könnte.

Der Preis für Bitcoin bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 18.107,86 und 18.964,64 Dollar, wobei der letzte Höchststand beim Handel am frühen Morgen am Samstag erreicht wurde. Um 07:03 MGZ lag er bei $18.626,91, was einem Anstieg von mehr als zwei Prozent entspricht.

Dieser jüngste Höchststand liegt nur 1.000 Dollar unter seinem Allzeithoch, das Ende 2017 erreicht wurde. Damals wurde Bitcoin bei fast 20.000 Dollar gehandelt, bevor es einen steilen Rückgang erfuhr und im folgenden Jahr 70 Prozent seines Wertes verlor.

Rasant ansteigende Bitcoin macht Kryptowährungen zum besten Vermögenswert des Jahres und übertrifft Gold
Eine Bitcoin-Rallye löst in der Regel auch das Wachstum kleinerer Krypto-Assets aus. Die meisten der zehn wichtigsten Krypto-Währungen wurden am Samstag höher gehandelt, mit Gewinnen zwischen einem Prozent und über 18 Prozent, wobei der XRP von Ripple am stärksten stieg.

Während einige Analysten bereits davor warnen, dass das explosive Wachstum, bei dem sich der Wert der Krypto-Währung in diesem Jahr mehr als verdoppelt hat, mit einem steilen Rückgang enden könnte, sind einige Investoren und Banken hinsichtlich der Zukunft von Bitcoin noch immer optimistisch. Kürzlich wurde berichtet, dass der Wall Street-Riese Citibank Bitcoin als „Gold des 21. Jahrhunderts“ bezeichnete und voraussagt, dass es bis Ende nächsten Jahres 318.000 US-Dollar erreichen könnte.

Despite the change to digital currencies – BIS emphasizes the importance of cash

Posted on 14. November 2020 in Bitcoin

Benoît Cœuré from the BIZ Innovation Hub wants to create diversity among means of payment and not put them into competition with one another.

As more and more countries deal with issuing their own central bank digital currency (CBDC), Benoît Cœuré of the Bank for International Settlements emphasizes that cash will maintain its importance.

The head of the BIS technology center was previously a board member of the European Central Bank (ECB)

„In contrast to Sweden and China, there is still a great demand for banknotes in the Bitcoin Evolution review,“ as Cœuré initially stated in an interview on Thursday. “Their role as a means of payment is declining, but they are still in demand as a means of saving,” he explains afterwards. And further:

“Nobody wants to force consumers to choose which payment method to use. Diversity is a good thing and it promotes innovation. The aim is to create free choice, which means that consumers can continue to pay with the currency of their central bank. “

In the further discussion, Cœuré addressed a number of topics relating to the global development of CBDCs. He spoke about innovation as a natural growth process and named the different positions of different countries with regard to central bank digital currencies and the upcoming Facebook cryptocurrency Libra.

China is currently clearly in the lead in the race to issue its own CBDC , while the US is still on hold

Central bank digital currencies have the potential to make cash redundant. Depending on the reading, this can be assessed positively or negatively. The requirements in the respective country play a decisive role in this assessment. The payment system in the USA is already largely digitized, which is why there is no compelling need for a central bank digital currency.

Most CBDCs will very likely be based on blockchain technology . The introduction of such digital currencies by central banks would be the same as today’s cash, only that it is in digital form. Cœuré agrees: “Central bank digital currencies are the digital equivalent of coins and banknotes. They are the safest currency there is because they are issued by a government agency. “

To this end, he adds:

“In the future you will be able to pay for your coffee in different ways: of course with banknotes and coins, which will be available as long as they are needed, but also by card, central bank digital currency or payment systems like Apple Pay and PayPal. If there is the appropriate legal framework, then maybe with Facebook Libra. „

Cœuré himself mentioned Bitcoin ( BTC ) as a possible means of payment: „If you want to pay with Bitcoin, why not, provided the payer and the payee understand the risks of an actively traded cryptocurrency.“

Nonetheless, physical cash has important properties that digital currencies can never meet. For example, they are always available even in crisis situations.

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Tutto ciò che devi sapere su The Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Posted on 28. Oktober 2020 in Bitcoin

Il Grayscale Bitcoin Trust ha conquistato i titoli dei giornali negli ultimi mesi. Ecco come funziona e cosa significa per lo spazio crittografico.

Il Grayscale Bitcoin Trust è un veicolo finanziario che consente agli investitori di scambiare azioni in trust che detengono grandi pool di Bitcoin.

Le azioni del fondo seguono il prezzo di Bitcoin, ma solo approssimativamente

Grayscale offre anche molti altri prodotti negoziati in borsa, tra cui Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin.

C’è un modo per investire in Bitcoin direttamente sul mercato azionario: il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) . È uno dei tanti veicoli finanziari che consentono agli investitori di scambiare azioni in trust che detengono grandi pool di Bitcoin, con ogni azione al prezzo abbastanza vicino al prezzo di Bitcoin .

A partire da ottobre 2020, il Grayscale Bitcoin Trust rappresenta $ 6,5 miliardi di asset Bitcoin investiti privatamente. Grayscale, una società di investimento crittografica statunitense che è uno dei maggiori acquirenti di Bitcoin nel mondo, ha lanciato il trust nel settembre 2013. È scambiato con „GBTC“.

Secondo Bitcointreasuries.org, il Grayscale Bitcoin Trust detiene 456.537 Bitcoin, ovvero il 58% dei 786.059 Bitcoin detenuti da società quotate in borsa

Il Trust ha generato titoli grazie alla sua rapida crescita. Il 9 giugno 2020, il Trust deteneva 384.953 Bitcoin. Ciò segna un aumento di circa 70 Bitcoin in quattro mesi e mezzo.

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Many DeFi cryptos are overvalued, but fundamentals give reason for hope

Posted on 7. Oktober 2020 in Bitcoin

The recent downturn in many DeFi projects suggests an overvaluation, but sales and TVL suggest there is cause for optimism.

There has been plenty of movement in the crypto market over the past month as the six-month upward trend in altcoins has come to an abrupt end while market leader Bitcoin ( BTC ) failed to break through the $ 12,000 hurdle

At the same time, the great run of decentralized financial services (DeFi) continued, as a result of which the “Total Value Locked”, ie the total assets invested in DeFi projects, rose to more than 10 billion US dollars, although it was for the exchange rates of the DeFi-Kryptos even went down slightly.

As Cointelegraph had previously reported, the Bitcoin Profit crashed at the end of September after Bitcoin ( BTC ) and Ether ( ETH ) had previously fallen. The news that US President Donald Trump was infected with the corona virus then seemed to do additional damage to the DeFi market.

Although Maker ( MKR ), Uniswap ( UNI ), Yearn.finance ( YFI ) and other DeFi cryptocurrencies have suffered significant losses in the past two weeks, a lot of other data suggests that the fundamentals of DeFi cryptos are still strong are.

Makers, Uniswap and Aave deserve special mention, whose sales have increased between 130% and 440% in the last 30 days, although (!) Their prices have all fallen.

Many DeFi cryptos are overrated

It is difficult to measure the exact value of DeFi projects on the basis of standardized key figures, as the projects sometimes differ fundamentally. The most commonly used key figures are sales and Total Value Locked (TVL).

The turnover indicates how much capital DeFi projects earn from their actual product, which in turn shows how the respective demand is and what the mood is on the market.

The Total Value Locked, on the other hand, shows how much assets are invested in a DeFi project. This in turn shows how optimistic the investors are about the project and what market share it has. The TVL is also indirectly linked to the available liquidity and the volume of the staking pools.

As can be seen from the table above, the turnover of the large DeFi projects has increased significantly in the last 30 days. Nonetheless, the associated cryptocurrencies have lost between 20% – 82%. Maker is a good example of this, because while the share price fell by 24% here, sales rose a whopping 449%.

If the TVL of a DeFi project is constant and sales are increasing, then a drop in prices indicates that the mood in the market is currently very cautious. A similar phenomenon can also be seen at Uniswap and Aave, because there are also heavy losses on the table here, while both projects have gained more than 235% in sales.

Jeff Dorman, the head of investment at Arca, explains that the fundamentals, here in the form of sales and TVL, do not necessarily have to develop in the same way as the price. Considering the apparent contradiction between the rising sales and the falling prices of the DeFi projects , Dorman writes :

“Prices and fundamentals don’t always move as you think. The DeFi are a good example of this this month. „

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Uniswap Airdrops UNI-munten, MicroStrategy koopt $175 miljoen aan Bitcoin – Top 5 Crypto Nieuws van de Week

Posted on 21. September 2020 in Bitcoin

Top 5 crypto nieuws van de week

Deze week heeft Uniswap een heleboel Ethereum gebruikers blij gemaakt met hun UNI airdrop. Ondertussen kocht MicroStrategy $175 miljoen aan Bitcoin. Lees over deze verhalen en nog veel meer in onze recapitulatie van het top 5 crypto-nieuws van deze week.

1. Uniswap lanceert UNI Token, maakt 15% van het aanbod beschikbaar voor bestaande gebruikers

Decentralized token swap protocol Uniswap heeft zijn eigen governance token vrijgegeven met de tikker UNI. 15% van het totale UNI-aanbod (1 miljard tokens) is beschikbaar voor gebruikers die al eerder met Uniswap hebben gecommuniceerd. Nog eens 45% van het aanbod zal worden verdeeld onder de gebruikers van Uniswap door middel van liquiditeitsmijnbouw of worden verdeeld via verschillende programma’s die ontworpen zijn om Uniswap te bevorderen.

Hoewel de aankondiging en de eerste distributie van het UNI-muntstuk nogal abrupt was, komt het voor veel leden van de DeFi-gemeenschap niet zozeer als een verrassing. Na de oprichting van SushiSwap, die een aanzienlijke hoeveelheid aan kracht won door Uniswap te forceren en een bestuursmunt aan de vork te bevestigen, speculeerden veel gebruikers dat Uniswap gedwongen zou worden om een eigen munt te creëren om gelijkaardige „aanvallen“ van concurrenten af te weren.

2. 175 miljoen dollar investering: MicroStrategy verdubbelt op Bitcoin

In augustus hebben we de grote weddenschap van MicroStrategy op Bitcoin besproken – op dat moment was het beursgenoteerde business intelligence-bedrijf goed voor $250 miljoen aan Bitcoin Era, waardoor BTC de primaire schatkistreserve van het bedrijf was.

Iets meer dan een maand later verdubbelt MicroStrategy zijn bullish Bitcoin-positie al. Volgens Michael Saylor, CEO van MicroStrategy, kocht het bedrijf nog eens 16.796 BTC voor 175 miljoen dollar.

3. Kraken wordt de eerste Crypto Company die een Bank Charter wint in de Verenigde Staten

De Kraken cryptocurrency exchange kondigde aan dat het de goedkeuring heeft gekregen van de Amerikaanse staat Wyoming om een Special Purpose Depository Institution (SPDI) op te richten. Daarmee is Kraken het eerste cryptocurrencybedrijf in de Verenigde Staten dat goedkeuring heeft gekregen voor een bankcharter.

Kraken zegt dat de instelling, die (voorlopig) „Kraken Financial“ wordt genoemd, „op grotendeels dezelfde manier als andere Amerikaanse banken“ zal worden gereguleerd. Volgens de beurs zal het SPDI-bankencharter het bedrijf in staat stellen om de wereld van de crypto-activa en het gevestigde financiële systeem efficiënter te overbruggen.

4. Avalanche zal haar Mainnet lanceren op 21 september

Het Avalanche-blokketenproject heeft aangekondigd dat zij op 21 september hun mainnet zullen lanceren. Avalanche is een slim contractgeoriënteerd blokketenprotocol dat gericht is op schaalbaarheid – volgens het Avalanche-team bevat het protocol transactiefinaliteitstijden die korter zijn dan één seconde, verwerkt het meer dan 4.500 transacties per seconde en kan het miljoenen volledige knooppunten tegelijkertijd ondersteunen.

Net als vele andere concurrenten van Ethereum probeert ook Avalanche het go-to platform te worden voor DeFi (decentrale financiering) toepassingen. In hun mainnet-aankondigingspost merkt het project de snelle stijging van de transactiekosten van het Ethereum op die het gevolg is van de explosie van DeFi deze zomer.

5. Hackers hebben 9 miljoen dollar witgewassen via Binance, Fisco beweert in een rechtszaak

De Japanse cryptocentransfirma Fisco daagt Binance voor de rechter in de Verenigde Staten. Fisco beweert dat Binance’s „laks beleid“ cybercriminelen toestond Binance te gebruiken om hun misgelopen winsten te verzilveren.

In haar klacht haalt Fisco de hack van de Japanse Zaif-cryptocurrency exchange in 2018 aan, die na de aanval door Fisco is overgenomen. De overname was voor Zaif een manier om een faillissement te voorkomen als gevolg van de verliezen die tijdens de aanval werden geleden.

In totaal verloor Zaif tijdens de hack ongeveer $63 miljoen aan cryptocurrency en Fisco beweert dat de aanvallers meer dan $9 miljoen aan gestolen cryptocurrency hebben witgewassen via Binance. Fisco eist dat Binance het verlies dekt.

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Bitcoin störtar under 11 000 dollar efter 92 000 BTC flyttar till börser

Posted on 4. September 2020 in Bitcoin

Priset på Bitcoin Code har sjunkit i eftermiddag och gått från cirka 11 400 dollar tidigare på dagen till ett lågt 10 600 dollar innan det började återhämta sig när köpare gick in.

Enligt CryptoCompare- data sjönk flaggskeppets kryptovalutapris med över $ 400 på drygt 20 minuter och gick från över $ 11,2000 till $ 10,800 innan försäljningen fortsatte.

Vid presstiden ligger BTC på $ 10 750 och är nere över 5% för dagen

Bitcoins pris sjönk särskilt efter utbyte av kryptovalutor bevittnade ett inflöde på 92 000 BTC på onsdag, den största enstaka stigningen som har sett på 37 dagar, enligt blockchain-underrättelsesföretaget Chainalysis.

Philip Gradwell, chefsekonom vid Chainalysis, avslöjade på sociala medier handlare rusade för att sälja så nära $ 12.000 som de kunde, vilket ökade försäljningstrycket BTC varade.

Han påpekade dock att marknaden inte helt hade absorberat 92 000 BTC

Företagets data antyder att marknaden inte absorberade 92 000 BTC direkt eftersom medianhandelsintensiteten, som mäter antalet gånger ett inflödande mynt handlas, låg under genomsnittet på 180 dagar på 3.113. Det fanns inte tillräckligt många köpare för att matcha säljarna.

Chainalysis- data visar vidare att mängden BTC som hålls på kryptovalutabörser ökade med 12 000. Priset på BTC har också sjunkit vid en tidpunkt då den amerikanska dollarn har börjat bli starkare, och den amerikanska aktiemarknadens flaggskeppsindex, S&P 500, sjönk med 2,72%.

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Le plus grand marché de Darknet aurait été victime d’une arnaque pour voler 30 millions de dollars en BTC

Posted on 27. August 2020 in Bitcoin

On pense que le plus grand marché darknet vendant des marchandises illicites a provoqué une arnaque à la sortie de ses utilisateurs, car il est maintenant hors ligne depuis quatre jours sans un mot de ses administrateurs. 30 millions de dollars de bitcoins étaient sous son contrôle.

Selon le journaliste anonyme dark.fail, le plus grand marché du darknet, Empire Market, est hors ligne depuis le 22 août, après avoir été confronté à une attaque par déni de service distribué (DDoS) implacable.

Le marché était en ligne depuis janvier 2018 et a été créé peu de temps après le démantèlement du géant du darknet AlphaBay par les autorités

Il est rapidement passé à 1,3 million d’utilisateurs et a acquis une solide réputation car le journaliste affirme que huit sites majeurs ont été arnaqués l’année dernière après la saisie du marché de Bitcoin Future par les autorités . Empire, quant à lui, continuait à fonctionner. Il a ensuite fait face à l’attaque DDoS et a été frappé par des «clones de phishing et des tentatives obsessionnelles de doxx» par un fournisseur interdit.

Pour le modérateur en chef d’Empire Market, Se7en, les administrateurs derrière le marché ont décidé de sortir de l’arnaque à cause de ces attaques

Ils auraient été soumis à un chantage pour payer au fournisseur interdit entre 10 000 et 15 000 dollars en bitcoins par semaine, avant qu’un nouvel attaquant ne s’installe.

Dans un autre fil Twitter, le journaliste spécule également que si Empire Market a été lancé «à la mémoire d’Alexandre Cazes», le présumé administrateur d’AlphaBay qui s’est suicidé sous garde à vue, il est facile de laisser l’avidité «vaincre toutes les bonnes intentions», une fois «vous détiennent des milliers de bitcoins. »

Un membre du personnel, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a estimé que les administrateurs de l’Empire Market avaient fermé leurs portes avec 2538 BTC, d’une valeur d’environ 30 millions de dollars, sous leur contrôle. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs discutent maintenant de leurs pertes, certains soulignant qu’ils avaient déposé des milliers de dollars de bitcoins sur le marché.

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Bitcoin Price Loses $500 in Seconds and Fills Futures Gap

Posted on 13. August 2020 in Bankwesen

Bitcoin (BTC) fell several hundred dollars in seconds on August 10, while $12,000 again proved to be very difficult to manage.

Cryptocurrency market daily snapshot Aug. 6

Bitcoin’s price sets the best weekly close in 2 1/2 years: 5 things to know

BTC pricing finds new focus at $11,700

Data from Cointelegraph Markets and Coin360 showed a 4% drop in the BTC/USD pair during Monday’s trading, rebounding to $11,500 and since then returning to $11,700.

In doing so, Bitcoin Era cleanly covered the last gap in the CME Group’s Bitcoin futures markets, which was just below $11,700. BTC/USD 1-day price chart

A classic move, Cointelegraph predicted during the day that the markets would probably try to come down in short order to fill the gap, in line with standard behavior.

Bitcoin’s Halving and Ethereum 2.0 bring big changes for crypto miners
The event caused a dramatic increase in the liquidations of the derivatives company BitMEX, as confirmed by the data of the monitoring resource Skew.

Analyst: $13,000 will follow a $12,000 leak

For Cointelegraph Markets analyst Michaël van de Poppe, the sudden drop indicates that Bitcoin is returning to the pattern of behavior observed in recent months.

„A smaller time graph explains what just happened. Essentially, we are back on the game plan of outreach,“ he told Twitter followers.

The president of the Federal Reserve Bank of Minneapolis called for a tighter national shutdown
Spreading“ within a certain price range has become a feature of BTC/USD in 2020, with recent upward gains over an extended period, slowly declining to a point – a process known as compression.

In the future, lower levels could undergo a further test, with significant support just above the $10,000 still able to form the price floor, thinks Van de Poppe.

„A wider time frame; still waiting for such a scenario,“ he continued.

„However, if we break the $12,000, I assume we’ll see $13,000.“

Attention will now focus on the ability of the bulls to consolidate $12,000 as a support zone, something that has not yet happened at any significant level for Bitcoin.

However, the latest weekly close marked the highest since January 2018 and the initial drop from Bitcoin’s all-time high of $20,000.

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Ethereum-DeFi-Marken haben Platz zum wachsen

Posted on 20. Juli 2020 in Bitcoin

Ethereum-DeFi-Marken haben in China auch nach dem Parabolrennen noch Platz zum Wachsen

Die dezentralen Finanzzeichen von Ethereum (DeFi) waren in den letzten Wochen der letzte Schrei, wobei einige von ihnen buchstäblich parabolisch auftraten.

Nehmen Sie das Beispiel des Aave’s LEND, das in den letzten 30 Tagen um mehr als 184,8% und im vergangenen Jahr um 7.500% zugenommen hat. Oder nehmen Sie das Beispiel von Synthetix Network Token (SNX), das im vergangenen Monat ebenfalls um fast 200% gestiegen ist.

Bei so starken Preisaktionen gab es einige Hinweise darauf, dass sich DeFi in einer Blase befindet, die kurz vor dem Platzen steht. Es schrieb Weiss Crypto Ratings, die Kryptowährungsabteilung bei Bitcoin Code des Marktforschungsunternehmens Weiss Ratings, im Juni:

„DeFi ist eines der aufregendsten Dinge, die derzeit im Krypto vor sich gehen, aber die Vorstellung, dass sich dieser Sektor vom Rest des Marktes abkoppeln wird, ist lächerlich. Irgendwann wird die Manie enden, und DeFi wird im Einklang mit dem Rest des Marktes handeln“.

#DeFi ist eines der aufregendsten Dinge, die im Moment im #crypto vor sich gehen, aber die Vorstellung, dass sich dieser Sektor vom Rest des Marktes abkoppeln wird, ist lächerlich. Irgendwann wird die Manie enden, und DeFi wird im Einklang mit dem Rest des Marktes handeln.

– Weiss Crypto-Bewertungen (@WeissCrypto) 24. Juni 2020

Analysten sind sich jedoch einig, dass DeFi das Potenzial hat, in den kommenden Monaten und Jahren noch weiter zu wachsen.

Ethereum DeFi kann noch weiter wachsen: Der China-Effekt

Laut Dovey Wan, einem Gründungspartner von Primitive Ventures, ist China noch nicht begeistert von der anhaltenden DeFi-Sucht.

Sie führte dies auf ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren zurück, zu denen unter anderem

DeFi’s andauernde „yield farming“-Phase erinnert an Chinas „exchange liquidity mining“-Phase, die mit einer großen Pleite endete. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Tendenzen von DeFi und dem „Exchange Liquidity Mining“ dürften einige chinesische Investoren abschrecken.
Da DeFi sehr Ethereum-zentriert ist, handelt es sich natürlich nicht um eine chinesische Gemeinschaft; die ETH ist in bestimmten Teilen Asiens nicht weit verbreitet.
Die meisten DeFi-Anwendungen haben derzeit nur englische Benutzeroberflächen, und viele Informationen der Branche sind nur in Englisch verfügbar, was es für bestimmte demographische Gruppen schwierig macht, auf DeFi-Anwendungen zuzugreifen.

Die Hauptgründe, warum die meisten chinesischen Krypto-PLPs, sowohl der Einzelhandel als auch die Händler, nicht so sehr von der jüngsten DeFi-Farming begeistert sind:

1. Die meisten von uns haben die verrückte Ära des Liquiditätsabbaus an der Börse über ein Jahr lang durchgemacht: Fcoin führte die 1. Welle an und MXC die 2.

Der Boom und die Pleite ist episch

– Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) 19. Juli 2020

Für diejenigen, die nach Wachstum streben, kann ein Mangel an chinesischem Kapital als eine schlechte Sache angesehen werden. Denn was viele ICOs und den Preis von Bitcoin im Jahr 2017 antrieb, war in Wirklichkeit eine chinesische Benutzerbasis.

Doch solange es keine stabileren Anreizstrukturen, mehrsprachige Benutzeroberflächen und Daten/Informationen für ein globales Publikum gibt, wird das Wachstum von DeFi in China schwer zu erreichen sein.

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Os golpistas de bitcoin arrecadam US$ 24 milhões no primeiro trimestre de 2020, relatório

Posted on 15. Juli 2020 in Bankwesen livro

Um relatório recentemente publicado pela empresa de rastreamento e análise criptográfica Whale Alert mostra que os golpistas de Bitcoin embolsaram US$ 24 milhões no primeiro trimestre deste ano, implicando que nenhuma quantidade de crise ou desaceleração pode dissuadi-los de enganar as pessoas.

Desde usar o truque mais antigo do livro até encontrar as formas mais inovadoras de incitar as pessoas a arrecadar grandes somas de dinheiro com a esperança de obter retornos que possivelmente são inimagináveis com outras opções de investimento baseadas em fiat, os golpes de moeda criptográfica têm seu caminho apesar da crescente conscientização.

O relatório Alerta de Baleia mostra que os golpistas de Bitcoin não estão claramente dispostos a abrandar mesmo quando o mundo está lutando para lidar com as conseqüências devastadoras de uma pandemia em fúria.

Os golpistas de Bitcoin fazem a maior parte da crise de 2020

Afirma que os criminosos cibernéticos desviaram pelo menos 38 milhões de dólares através de transações Bitcoin nos últimos quatro anos, e não inclui nem mesmo os milhões de dólares de perdas para esquemas Ponzi. Estima-se que esta receita obtida ilicitamente será de 50 milhões de dólares até o final deste ano.

De acordo com a empresa de análise de dados criptográfica, os golpistas Bitcoin têm seu caminho enganando as pessoas com esquemas publicitários mais credíveis, relatáveis e realistas. Eles são capazes de se conectar com o público, mascarando como um esquema promocional ou empresa que é apoiada e validada por figuras famosas como Elon Musk. Um endereço Bitcoin e uma publicidade atraente no YouTube são suficientes para fazer com que investidores inocentes acreditem neles.

Na verdade, apenas com o marketing do YouTube e um anúncio de uma página de seu esquema ou empresa, algumas das raquetes mais bem sucedidas têm sido capazes de desviar até US$ 130.000 por dia. Outro esquema de moeda criptográfica, com táticas promocionais semelhantes, foi capaz de roubar as vítimas de US$ 1,5 milhão nos últimos seis meses e ainda está indo bem, promovendo uma falsa troca criptográfica com um site mal escrito.

Os golpistas estão um passo à frente no jogo

Com o advento de novas tecnologias, o crescimento dos mercados fraudulentos parece vir com um aumento do profissionalismo e do rigor. O que começou como uma tática de bombardear usuários com dezenas de e-mails e prompts de malware, agora evoluiu para uma metodologia muito sofisticada, tão falsa, para empresas quase reais com suporte ao cliente 24×7.

Estas táticas melhoradas e altamente sofisticadas sugerem o envolvimento de fraudadores Bitcoin mais profissionais, que têm um conhecimento profundo de seu público alvo e de como explorar seus sentimentos sensíveis do mercado. Além disso, com a COVID-19 desacelerando as economias, os investidores querem acreditar que seus investimentos lhes trarão melhores resultados.

E embora o Whale Alert reconheça as limitações deste relatório, citando-o como „incompleto“, não se pode deixar de pensar como estes golpistas podem escapar praticamente sem nenhum dano? O relatório afirma que as tecnologias são uma cadeia de bloqueio que não está sendo utilizada ao máximo para caçar esses golpistas de Bitcoin e processá-los.

O que quer que esteja sendo feito neste momento, claramente não é suficiente. E se nós, como comunidade, não nos opusermos à injustiça e não tomarmos consciência dessas maldades, tecnologias como a cadeia de bloqueio continuarão a sofrer nas mãos de alguns poucos atores maliciosos.

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