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Os golpistas de bitcoin arrecadam US$ 24 milhões no primeiro trimestre de 2020, relatório

Posted on 15. Juli 2020 in Bankwesen livro

Um relatório recentemente publicado pela empresa de rastreamento e análise criptográfica Whale Alert mostra que os golpistas de Bitcoin embolsaram US$ 24 milhões no primeiro trimestre deste ano, implicando que nenhuma quantidade de crise ou desaceleração pode dissuadi-los de enganar as pessoas.

Desde usar o truque mais antigo do livro até encontrar as formas mais inovadoras de incitar as pessoas a arrecadar grandes somas de dinheiro com a esperança de obter retornos que possivelmente são inimagináveis com outras opções de investimento baseadas em fiat, os golpes de moeda criptográfica têm seu caminho apesar da crescente conscientização.

O relatório Alerta de Baleia mostra que os golpistas de Bitcoin não estão claramente dispostos a abrandar mesmo quando o mundo está lutando para lidar com as conseqüências devastadoras de uma pandemia em fúria.

Os golpistas de Bitcoin fazem a maior parte da crise de 2020

Afirma que os criminosos cibernéticos desviaram pelo menos 38 milhões de dólares através de transações Bitcoin nos últimos quatro anos, e não inclui nem mesmo os milhões de dólares de perdas para esquemas Ponzi. Estima-se que esta receita obtida ilicitamente será de 50 milhões de dólares até o final deste ano.

De acordo com a empresa de análise de dados criptográfica, os golpistas Bitcoin têm seu caminho enganando as pessoas com esquemas publicitários mais credíveis, relatáveis e realistas. Eles são capazes de se conectar com o público, mascarando como um esquema promocional ou empresa que é apoiada e validada por figuras famosas como Elon Musk. Um endereço Bitcoin e uma publicidade atraente no YouTube são suficientes para fazer com que investidores inocentes acreditem neles.

Na verdade, apenas com o marketing do YouTube e um anúncio de uma página de seu esquema ou empresa, algumas das raquetes mais bem sucedidas têm sido capazes de desviar até US$ 130.000 por dia. Outro esquema de moeda criptográfica, com táticas promocionais semelhantes, foi capaz de roubar as vítimas de US$ 1,5 milhão nos últimos seis meses e ainda está indo bem, promovendo uma falsa troca criptográfica com um site mal escrito.

Os golpistas estão um passo à frente no jogo

Com o advento de novas tecnologias, o crescimento dos mercados fraudulentos parece vir com um aumento do profissionalismo e do rigor. O que começou como uma tática de bombardear usuários com dezenas de e-mails e prompts de malware, agora evoluiu para uma metodologia muito sofisticada, tão falsa, para empresas quase reais com suporte ao cliente 24×7.

Estas táticas melhoradas e altamente sofisticadas sugerem o envolvimento de fraudadores Bitcoin mais profissionais, que têm um conhecimento profundo de seu público alvo e de como explorar seus sentimentos sensíveis do mercado. Além disso, com a COVID-19 desacelerando as economias, os investidores querem acreditar que seus investimentos lhes trarão melhores resultados.

E embora o Whale Alert reconheça as limitações deste relatório, citando-o como „incompleto“, não se pode deixar de pensar como estes golpistas podem escapar praticamente sem nenhum dano? O relatório afirma que as tecnologias são uma cadeia de bloqueio que não está sendo utilizada ao máximo para caçar esses golpistas de Bitcoin e processá-los.

O que quer que esteja sendo feito neste momento, claramente não é suficiente. E se nós, como comunidade, não nos opusermos à injustiça e não tomarmos consciência dessas maldades, tecnologias como a cadeia de bloqueio continuarão a sofrer nas mãos de alguns poucos atores maliciosos.