Posted on 15. Juli 2020 in Bankwesen livro
Um relatório recentemente publicado pela empresa de rastreamento e análise criptográfica Whale Alert mostra que os golpistas de Bitcoin embolsaram US$ 24 milhões no primeiro trimestre deste ano, implicando que nenhuma quantidade de crise ou desaceleração pode dissuadi-los de enganar as pessoas.
Desde usar o truque mais antigo do livro até encontrar as formas mais inovadoras de incitar as pessoas a arrecadar grandes somas de dinheiro com a esperança de obter retornos que possivelmente são inimagináveis com outras opções de investimento baseadas em fiat, os golpes de moeda criptográfica têm seu caminho apesar da crescente conscientização.
O relatório Alerta de Baleia mostra que os golpistas de Bitcoin não estão claramente dispostos a abrandar mesmo quando o mundo está lutando para lidar com as conseqüências devastadoras de uma pandemia em fúria.
Afirma que os criminosos cibernéticos desviaram pelo menos 38 milhões de dólares através de transações Bitcoin nos últimos quatro anos, e não inclui nem mesmo os milhões de dólares de perdas para esquemas Ponzi. Estima-se que esta receita obtida ilicitamente será de 50 milhões de dólares até o final deste ano.
De acordo com a empresa de análise de dados criptográfica, os golpistas Bitcoin têm seu caminho enganando as pessoas com esquemas publicitários mais credíveis, relatáveis e realistas. Eles são capazes de se conectar com o público, mascarando como um esquema promocional ou empresa que é apoiada e validada por figuras famosas como Elon Musk. Um endereço Bitcoin e uma publicidade atraente no YouTube são suficientes para fazer com que investidores inocentes acreditem neles.
Na verdade, apenas com o marketing do YouTube e um anúncio de uma página de seu esquema ou empresa, algumas das raquetes mais bem sucedidas têm sido capazes de desviar até US$ 130.000 por dia. Outro esquema de moeda criptográfica, com táticas promocionais semelhantes, foi capaz de roubar as vítimas de US$ 1,5 milhão nos últimos seis meses e ainda está indo bem, promovendo uma falsa troca criptográfica com um site mal escrito.
Com o advento de novas tecnologias, o crescimento dos mercados fraudulentos parece vir com um aumento do profissionalismo e do rigor. O que começou como uma tática de bombardear usuários com dezenas de e-mails e prompts de malware, agora evoluiu para uma metodologia muito sofisticada, tão falsa, para empresas quase reais com suporte ao cliente 24×7.
Estas táticas melhoradas e altamente sofisticadas sugerem o envolvimento de fraudadores Bitcoin mais profissionais, que têm um conhecimento profundo de seu público alvo e de como explorar seus sentimentos sensíveis do mercado. Além disso, com a COVID-19 desacelerando as economias, os investidores querem acreditar que seus investimentos lhes trarão melhores resultados.
E embora o Whale Alert reconheça as limitações deste relatório, citando-o como „incompleto“, não se pode deixar de pensar como estes golpistas podem escapar praticamente sem nenhum dano? O relatório afirma que as tecnologias são uma cadeia de bloqueio que não está sendo utilizada ao máximo para caçar esses golpistas de Bitcoin e processá-los.
O que quer que esteja sendo feito neste momento, claramente não é suficiente. E se nós, como comunidade, não nos opusermos à injustiça e não tomarmos consciência dessas maldades, tecnologias como a cadeia de bloqueio continuarão a sofrer nas mãos de alguns poucos atores maliciosos.